淮南淮河農村商業銀行
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淮南淮河農村商業銀行關于召開2019年股東大會的通知
2019-04-23 17:52:00 來源: 作者:
 

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》及《淮南淮河農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定,淮南淮河農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)決定召開2019年股東大會會議。現將會議召開有關事項通知如下:

一、會議的召集人、時間、方式及地點

(一)會議召集人:本行董事會

(二)會議方式:現場會議形式

(三)會議時間:2019年5月13日9:30至11:30

(四)會議地點:本行六樓會議室

(五)出席會議人員:本行全體股東

(六)列席會議人員:

1.銀行業監督管理機構人員

2.本行高級管理人員

3.聘請的見證律師

二、會議審議、表決的議案

(一)《2018年董事會工作報告(草案)》;

(二)《2018年監事會工作報告(草案)》;

(三)《2018年度財務決算報告》和《2019年度財務預算報告》

(四)《2018年度利潤分配方案(草案)》和《2018年度股金分紅方案(草案)》;

(五)《對淮南淮河農商銀行董事、監事及經營層履職情況的評價報告》(草案)》;

(六)《關于修正公司章程的議案》(草案)》;

(七)審議關于選舉第二屆董事會董事候選人建議名單的提案。

三、會議登記

擬出席股東大會股東應于2019年5月9日前在所入股的營業網點進行登記,提交會議出席回復。股東名稱、法定代表人、地址必須與股權證載明一致。逾期不提交會議出席回復的股東,視同自愿放棄參會權利。

四、相關事宜

(一)會議出席人員要求

1.會議原則要求股東名冊載明的法人單位法定代表人、自然人股東本人出席,因特殊原因無法參加會議的,法人單位股東須由法定代表人簽署授權委托書并加蓋法人印章,自然人股東由本人簽署授權委托書,董事、監事委托授權必須符合章程規定。每個董事、監事或股東只能委托一名符合條件的代理人出席會議。

2.法人股東由法定代表人出席會議的,應當出示本人有效身份證件、能夠證明其法定代表人資格的有效證明和股權證書;自然人股東出席會議的,應當出示本人有效身份證件和股權證書;委托代理人出席會議的,代理人應當出示本人有效身份證件、授權委托書和股權證書。

(二)會議簽到

全體參會人員應于會議正式開始前提前15分鐘到達會場并辦理簽到手續。

五、會務聯系

本公司廣大股東,就本次股東大會相關事宜,可通過以下方式與本公司聯系:會務組設在本行總部五樓辦公室。

聯系地址:淮南市潘集區黃山路53號

聯系郵編:232082

聯系人:王 龍、朱 芳

聯系電話:0554-4972129

特此通知。

附件:股東大會授權委托書(見網頁左上角)

                           淮南淮河農村商業銀行股份有限公司

                                 2019年4月22日

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