淮南淮河農村商業銀行
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關于推遲召開2019年股東大會的通知
2019-05-09 17:50:35 來源: 作者:
 

各位股東:

淮南淮河農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第二屆第六次股東大會因相關人事變動推遲召開,現將推遲召開有關事項通知如下:

一、本次會議的召集人、時間、方式及地點

(一)會議召集人:本行董事會

(二)會議方式:現場會議形式

(三)會議時間:2019年5月23日9:30至11:30 

(四)會議地點:本行六樓會議室

(五)出席會議人員:本行全體股東

(六)列席會議人員:

1.銀行業監督管理機構人員

2.本行高級管理人員

3.聘請的見證律師

二、請股東大會審議、表決的議案

(一)《2018年董事會工作報告(草案)》;

(二)《2018年監事會工作報告(草案)》;

(三)《2018年度財務決算報告》和《2019年度財務預算報告》;

(四)《2018年度利潤分配方案(草案)》和《2018年度股金分紅方案(草案)》;

(五)《對淮南淮河農村商業銀行董事、監事及經營層履職情況的評價報告》;

(六)《關于修正公司章程的議案》(草案)》、《淮南淮河農村商業銀行股東大會議事規則》、《淮南淮河農村商業銀行董事會議事規則》、《淮南淮河農村商業銀行監事會議事規則》;

(七)《關于股權轉讓情況報告》;

(八)審議關于罷免宮保棟淮南淮河農村商業銀行第二屆董事會董事長、董事的提案;

(九)審議關于選舉李平為淮南淮河農村商業銀行第二屆董事會董事的提案。

三、會議登記

擬出席股東大會股東應于2019年5月18日前在所入股的營業網點進行登記,提交會議出席回復。股東名稱、法定代表人、地址必須與股權證載明一致。逾期不提交會議出席回復的股東,視同自愿放棄參會權利。

四、相關事宜

(一)會議出席人員要求

1.會議原則要求股東名冊載明的法人單位法定代表人、自然人股東本人出席,因特殊原因無法參加會議的,法人單位股東須由法定代表人簽署授權委托書并加蓋法人印章,自然人股東由本人簽署授權委托書,董事、監事委托授權必須符合章程規定。每個董事、監事或股東只能委托一名符合條件的代理人出席會議。

2.法人股東由法定代表人出席會議的,應當出示本人有效身份證件、能夠證明其法定代表人資格的有效證明和股權證書;自然人股東出席會議的,應當出示本人有效身份證件和股權證書;委托代理人出席會議的,代理人應當出示本人有效身份證件、授權委托書和股權證書。

(二)會議簽到

全體參會人員應于會議正式開始前提前15分鐘到達會場并辦理簽到手續。

六、會務聯系

會務組設在本行總部五樓辦公室。

聯系人:王  龍

聯系人:朱  芳

電話:0554-4972129  

 

 

                  淮南淮河農村商業銀行股份有限公司

                          2019年5月9日


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